網路搬運工

 https://feiyezi.net/?p=934 我一直就知道USDT的稳定性，但为什么从来不用USDT？因为下面的一系列问题：（下面这几句话略有烧脑，不适的朋友的直接跳到 【带来的隐患】段落 即可 ） 1.主流USDT分两种，一种属于比特网络，一种属于以太网络。无论是哪一种USDT，现在几乎是全是通过交易所来获得并存储在交易所，那就意味着主动权其实不是自己手里，因为这些交易所不会提供私钥给你。如果因为你的币可能涉及违法交易，交易所可以说冻结你的币就冻结你的币，这很合理。 2.这些涉及到USDT的交易所，各种实名认证非常变态。几乎不可能蒙混过关。 3.这些交易所给个人的USDT收币的钱包地址永远都是同一个地址永不改变。离开了交易所，去找靠谱的USDT钱包都找不到。 4.就算好不容易找到了靠谱的USDT钱包，并且不用实名认证的，可却还是只有一个收币地址。 5.除非自己懂得如何利用加密算法来不断生成配套的[地址+私钥]来使用。（下图） 6.可是就算能做到5的话，假设有100个USDT钱包地址。当这100个USDT钱包地址里的币需要转出时候，每一个USDT地址转账的手续费却必须—注意是必须，必须又要单独使用比特网络的比特币，或者以太网络的以太币来支付转账手续费，不然任何一个钱包地址内的USDT就转不出去，这将又是一个大工程。（不要问我为什么不能直接用USDT来做转账手续费，会暴露自己是小白的，哈哈）。 温馨提示：上图里的所有地址和私钥都不会投入使用，所以懒得打马赛克。某些人就不用白费精力去一个个抄下来去验证里面有没有资产了。 【带来的隐患】 因为很多买家和家卖家并非专业的，所以对上面的内容应该不是很懂。那么……那些所谓的中介担保商就懂吗？ 其实他们很大概率也未必懂！真相是他们很有可能根本没有混币，也没去深度的混地址。这可和安全息息相关。 [ 点击了解:为什么我这么有把握说，那些所谓的中介担保商应该没有去混币或者深度混地址？ ] 交易所的USDT最好不要直接用，因为这些交易所各种实名认证且非常的严格，几乎不可能匿名注册。 而且这些交易所的收币地址永远都是同一个地址永不改变。所以等于这个地址在区块链上的所有资金流动去向都是永久可查，且无法进行任何更改（这比银行还正规）。 我相信绝大部分的买家和卖家，都是用自己交易所内的钱包提币和收币。那么谁知道那些用着USDT的所谓中间

  “我跟你讲，比特币这个东西啊，知道它为什么这么值钱吗？因为洗钱特别方便。” 那天夜里， 朋友陈小胖一边撸着 羊 肉串一边 跟 我说 。 那阵子 ，比特币价格一路窜到逼近四万美元一枚，尽管距离 币 圈当初的名言： “一 币 一 别墅， 一 币一嫩模 ” 还有些差距， 但已经差不多能买到一辆特斯拉，于是朋友聚会撸串难免聊到数字货币的话题。 陈小胖来自传统行业，对前沿科技感兴趣，却了解得不深，我觉得他对数字货币的印象，恰能代表很多人。 这种印象，大概和“比特币”、“洗钱”两个词经常 在新闻里结伴出现有关。 那么问题来了： 既然连你都知道比特币能洗钱，大家还公开聊这个事，那反洗钱机构和执法部门是怎么打击的呢？ 靠嘴巴来炮轰比特币吗？当然不是，否则我也不敢写啊哈哈。 说来也巧，2020年底 ，我在CIS网络安全创新大会上恰好听到一个演讲，主题就是 《虚拟货币时代如何反诈骗和反洗钱》， 演讲者是区块链安全公司 PeckShield 派盾的反洗钱业务负责人李瑞，他们协助警方搞过不少案子，是妥妥的实战派。 今天跟大家分享一下我听他演讲时的一些笔记和感想。 如果大家有兴趣，之后有机会 再 专 门去撩一撩 。 由于疫情缘故，这是一个线上演讲，右下角就是李瑞 一、为什么数字货币能洗钱？ 首先我们还是得承认，数字货币确实被一些人拿来洗钱。 而且越来越多的犯罪分子开始从“传统的”洗钱方法转向数字货币。 比如杀猪盘。（不知道杀猪盘的先看这篇 《 看了3天诈骗团伙内训资料，我流下一身冷汗和自叹不如的泪 》 ） 之前杀猪盘最典型的杀猪方法就是 把受害者引诱到假赌博网站 ，2020年下半年开始， 越来越多的杀猪团伙转向让受害者充值数字货币 （原因后面会说）。 考虑到有一部分浅友对数字货币并不太熟悉，这里先科普了一下 为什么数字货币能用来洗钱 。 李 瑞在演讲里给大家总结了这么几个原因： 原因一：涉及跨国交易，冻结资金难 法定货币是受到跨国资金管制的。 如果你要把一笔人民币变成美元汇到国外，必须先在银行购买外汇，整个汇款过程是受到外汇管制的，比如有规定一般情况下每年每人只有5万美元的购汇额度。 然鹅，数字货币的账户 （钱包地址） 没有国界概念，也不受外汇管制。 犯罪分子把一笔境内资产转移到海外，只需要在交易所或者私底下找人换成数字货币，直接转账到海外的 （其实不分海外与国内） 钱包地址，再在交易所