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用数字货币洗钱，警察蜀黍就没招了吗？| 浅黑笔记

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  “我跟你讲，比特币这个东西啊，知道它为什么这么值钱吗？因为洗钱特别方便。” 那天夜里， 朋友陈小胖一边撸着 羊 肉串一边 跟 我说 。 那阵子 ，比特币价格一路窜到逼近四万美元一枚，尽管距离 币 圈当初的名言： “一 币 一 别墅， 一 币一嫩模 ” 还有些差距， 但已经差不多能买到一辆特斯拉，于是朋友聚会撸串难免聊到数字货币的话题。 陈小胖来自传统行业，对前沿科技感兴趣，却了解得不深，我觉得他对数字货币的印象，恰能代表很多人。 这种印象，大概和“比特币”、“洗钱”两个词经常 在新闻里结伴出现有关。 那么问题来了： 既然连你都知道比特币能洗钱，大家还公开聊这个事，那反洗钱机构和执法部门是怎么打击的呢？ 靠嘴巴来炮轰比特币吗？当然不是，否则我也不敢写啊哈哈。 说来也巧，2020年底 ，我在CIS网络安全创新大会上恰好听到一个演讲，主题就是 《虚拟货币时代如何反诈骗和反洗钱》， 演讲者是区块链安全公司 PeckShield 派盾的反洗钱业务负责人李瑞，他们协助警方搞过不少案子，是妥妥的实战派。 今天跟大家分享一下我听他演讲时的一些笔记和感想。 如果大家有兴趣，之后有机会 再 专 门去撩一撩 。 由于疫情缘故，这是一个线上演讲，右下角就是李瑞 一、为什么数字货币能洗钱？ 首先我们还是得承认，数字货币确实被一些人拿来洗钱。 而且越来越多的犯罪分子开始从“传统的”洗钱方法转向数字货币。 比如杀猪盘。（不知道杀猪盘的先看这篇 《 看了3天诈骗团伙内训资料，我流下一身冷汗和自叹不如的泪 》 ） 之前杀猪盘最典型的杀猪方法就是 把受害者引诱到假赌博网站 ，2020年下半年开始， 越来越多的杀猪团伙转向让受害者充值数字货币 （原因后面会说）。 考虑到有一部分浅友对数字货币并不太熟悉，这里先科普了一下 为什么数字货币能用来洗钱 。 李 瑞在演讲里给大家总结了这么几个原因： 原因一：涉及跨国交易，冻结资金难 法定货币是受到跨国资金管制的。 如果你要把一笔人民币变成美元汇到国外，必须先在银行购买外汇，整个汇款过程是受到外汇管制的，比如有规定一般情况下每年每人只有5万美元的购汇额度。 然鹅，数字货币的账户 （钱包地址） 没有国界概念，也不受外汇管制。 犯罪分子把一笔境内资产转移到海外，只需要在交易所或者私底下找人换成数字货币，直接转账到海外的 （其实不分海外与国内） 钱包地址，再...
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我们通过视频自拍，在视频自拍 Facebook 上查看https://fbm.red/video-selfie/

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